Центробанк: Таинственные “пенсионеры и студенты” скупают огромные суммы валюты в банках

Центробанк России в своем письме сообщает, что в целом ряде крупных банков все чаще фиксируются случаи покупки больших сумм в долларах и евро одними и теми же людьми.

При этом, как правило, суммы покупок весьма значительны – от 100 тысяч долларов за один раз. Покупатели выдают себя за пенсионеров, студентов, сообщая банку, что в качестве платы за валюту используют “личные накопления”, в том числе зарплаты и стипендии.

ЦБ также обращает внимание на то, что в большинстве таких случаев банки идут навстречу таинственным скупщикам, не требуя от них отчетов о происхождении денег, как это требуется по закону.

Представители регулятора полагают, что приобретенная валюта используется в нелегальных операциях – работе подпольных обменных пунктов и коррупционных схемах.

ЦБ также пригрозил лишением лицензии банкам, которых неоднократно уличат в подобных обменах.

Как ранее сообщал sochinews.io, в ноябре 2018 года ЦБ лишил лицензии банк “Первомайский” с несколькими операционными офисами в Сочи.