ПОДЕЛИТЬСЯ

Таможней и УФСБ по Краснодарскому краю установлено, что 30-летний житель Краснодара вывел в Турцию сумму более чем в 30 млн рублей по подложным документам на поставку овощей и фруктов из-за рубежа.

— В рамках одного из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30, 816 млн рублей с использованием подложных документов, однако денежные средства фактически были переведены в адрес иностранных компаний, которыми не осуществлялись поставки по договору. — сообщает Краснодарская таможня.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ о незаконных валютных операциях.

Как ранее сообщалось, 61-летний житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в Сочи на 10 млн рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ПОДЕЛИТЬСЯ