В Сочи приговорили к заключению участников финансовой аферы

Центральным районным судом Сочи вынесен приговор в отношении фигурантов уголовного дела, которых обвиняли в мошенничестве. Участниками преступления стали четверо жителей Московской области. Двое из подсудимых также обвинялись в легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Как следует из материалов дела, в 2017 году неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало план и привлекло к своей деятельности двух подсудимых 1989 г.р..

– В соответствии с планом фигуранты по фиктивным договорам займа привлекали денежные средства граждан в несуществующий филиал АО КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ». Указанный банк работает только в г. Москве и не имеет дополнительных офисов в других городах. Зная об этом, подсудимые, используя вымышленные имена, организовали работу фиктивных филиалов банка в г. Сочи и Ногинске (Московской области), разработали сайты несуществующих дополнительных офисов, рекламировали их деятельность в СМИ. При этом преступная деятельность подсудимых была направлена, прежде всего, на лиц пожилого возраста, в силу их слабой юридической грамотности. К своей деятельности мужчины в качестве кассиров привлекли двух девушек 1997 и 1998 г.р., в чьи обязанности входило составлении фиктивных бланков договоров займов и приходных кассовых ордеров и передаче денежных средств, принятых от граждан, организаторам преступления. Таким образом, в г. Сочи подсудимым удалось обмануть 79 граждан, причинив им ущерб более чем на 23 миллиона рублей, – говорится в сообщении Краснодарского краевого суда.

Все четверо подсудимых судом были признаны виновными – двоим мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, девушек приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года и 2 года 10 месяцев условно.