ПОДЕЛИТЬСЯ

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет, которых обвиняют целом букете преступлений в финансовой сфере. Речь идёт о руководстве входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участие нем, незаконном создании юридического лица, покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере, совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступленным путем, предоставлении заведомо недостоверных сведений, внесенных в отчетность кредитной организации о сделках, и предоставлении искаженной информации в ЦБ РФ.

— По версии следствия, указанные лица с целью хищения денежных средств создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках — ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк».

Впоследствии, в период с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов указанных банков они похитили свыше 2 миллиардов рублей.

Кроме того, в целях придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров незаконно перевели похищенные свыше 5,8 млн долларов США на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве, — говорится в сообщении краевого надзорного ведомства.

В ходе предварительного следствия на имущество, а также на счета организации были наложены аресты. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы.

Наказание за наиболее тяжкие из вышеперечисленных преступлений может составить до 20 лет лишения свободы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ПОДЕЛИТЬСЯ